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涉案金额78亿元! 特大跨国网络赌博案告破

涉案金额78亿元! 特大跨国网络赌博案告破
2018年08月20日 08:19 新版申博直营网扬子晚报
原标题:涉案金额78亿元! 特大跨国网络赌博案告破
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  警方抓获的部分嫌疑人。警方供图

??8月7日18时许,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大型客机徐徐降落,?2名在菲律宾经营赌博网站的犯罪嫌疑人被从飞机上押解下来,早已守候在此的江苏涟水警方迅速将其押解上警车。至此,由公安部督办的涉及全国34个省市的“帝一娱乐”特大跨国网络赌博案宣告成功侦破。17日,涟水警方向扬子晚报记者披露了案件侦办过程。

??通讯员?沈爱华?周培雷???扬子晚报记者?朱鼎兆

??赌徒主动报警引出跨国赌博大案

??2016年1月25日,张某到涟水县公安局报警称:2015年12月19日至26日期间,受朋友贾某某鼓动诱惑,在涟水县温州商城一网吧内,到“帝一娱乐”网站玩分分彩、时时彩,先后充值25万余元,输掉15万元,从网站申请提现10万元,所输15万元系其用信用卡透支,已无力偿还。

??“短短一个星期,张某就输掉15万元。我们意识到这个案子不一般。”专案组民警告诉记者,随着侦查工作的不断深入,通过调取涉案关系人韦某某、张某9张银行卡的交易记录,发现日均交易流水金额近1000余万元,从交易对象、金额、地域分析,该9张卡系赌博网站“帝一娱乐”与会员之间的结算卡,资金量大,涉及人员众多。涟水县公安局党委决定,从治安、网安、刑侦等部门抽调办案能手组成专案组,坚决消除这一重大社会治安隐患。随后,该案被公安部列为部级督办案件。

??专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,并对海量的资金交易账户进行了综合分析,同时多次前往广东、上海、福建等地,开展调查取证。历经三个多月的侦查,专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。

??诱人“广告”吸引用户超过11万

??“世界顶级博彩公司推荐”、“玩法简单、快捷、高赔率”……诱人的“广告”被大量投放到手机、社交媒体和网站,部分网民忍不住点击链接,最终掉入赌博陷阱。涟水县公安局治安大队副中队长陈同波告诉记者,“帝一娱乐”网站制作十分用心,网页做得相当精美,具有极大的诱惑力。该平台甚至还推出了手机版,方便赌客参赌。只要登录APP,可以24小时随时下注。

??据专案组民警介绍,犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700人,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。

??“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙告诉记者,专案组围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线,开展侦破工作。

??4万张银行卡排查出幕后主犯

??侦查过程中,办案民警发现涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员认真分析每一张涉案银行卡的数据信息,通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息,终于发现重要线索,最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份。2017年2月25日、5月7日,专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一娱乐”网站技术员王某和技术总监张某,成功获取网站后台数据,查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

??随后,一张抓捕大网悄然布下。国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。截至2018年8月份,共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下,通过开展“猎狐行动”。2018年3月24日,逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。2018年8月7日,犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首,?该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。

??经查,该赌博犯罪团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设网络赌场前科,且反侦查意识较强,他们通过在菲律宾架设网络赌博平台,网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动,吸引国内赌徒参与赌博,并多渠道向国外转移赌资,涉案资金达78亿元,非法牟利6.5亿元。

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